کارمندان صرافی بایننس به مشتریان چینی برای دور زدن احراز هویت کمک کردند

به گزارش رضوانیون، بر اساس پیام‌های لو رفته در پیام‌رسان تلگرام و دیسکورد و تایید خبرگزاری CNBC در ۲۳ مارچ سال جاری، برخی از کارمندان صرافی بزرگ رمزارزی بایننس، برای دور زدن فرآیند احراز هویت (KYC) و قوانین ضد پولشویی (ََAML) به کاربران چینی کمک کرده‌اند.

براساس تحقیقات انجام شده و بررسی سرورهای پلتفرم دیسکورد و پیام‌رسان تلگرم، پیام‌های متعددی در کانال‌هایی که متعلق به صرافی بایننس بوده‌اند که نشان می‌دهند، کارمندان این صرافی به کاربران چینی در دور زدن فرآیندهای KYC و AML کمک کرده‌اند. این کانال‌های تلگرامی از سال ۲۰۲۱ تا مارچ سال جاری میلادی فعال بوده‌اند و توسط بایننس کنترل می‌شدند.

به گفته رسانه CNBC، تعدادی از کارمندان و افرادی که با نام فرشتگان (داوطلبانی که برای تبلیغات این صرافی آموزش دیده‌اند) به آنها اشاره شده است، با انتشار ویدئوهای آموزشی برای ارائه آدرس‌ها و حساب‌های بانکی جعلی به کاربران، روش‌های دور زدن این فرآیندها را آموزش می‌دادند.

همچنین بر اساس این گزارش، با وجود ممنوعیت استفاده از رمزارز در چین از سال ۲۰۱۷ میلادی، بسیاری از کاربران این کشور تا سال ۲۰۲۱ قادر به استفاده از خدمات این صرافی بوده‌اند.

روش‌هایی که کارمندان این صرافی برای کمک به کاربران چینی به‌کار برده‌اند، تلاش‌های بایننس برای مبارزه با پولشویی را زیر سوال می‌برد و بی‌تاثیر می‌کند. با وجود این فعالیت‌های غیرقانونی، این صرافی نمی‌تواند مشارکت و یا عدم مشارکت کاربران خود در فعالیت‌های پولشویی را تایید کند.

در همین راستا، سلطان مگجی، استاد دانشگاه و مدیر ارشد سابق نوآوری شرکت بیمه سپرده فدرال نگرانی‌های خود درباره انطباق فعالیت‌های بایننس با قوانین ضدپولشویی را ابراز کرده است. این موضوع نگرانی‌های شدیدی را درباره تراکنش‌های این صرافی، تاثیر آن بر امنیت ملی و ارتباط با تروریست‌ها و مجرمان کره شمالی و روسیه ایجاد کرده است. سخنگوی این صرافی در پاسخ به این ادعا اعلام کرده است که این صرافی با تمام کارمندانی که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بایننس را نقض کرده‌اند، برخورد کرده و آنها را بلافاصله اخراج کرده است.